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夸张的资金安全和高利率引诱圣源涉嫌非法吸收存款的19.7000000

业界资讯 adm1n 2019-06-11 18:58:25 查看评论 加入收藏

  圣。源涉嫌非法吸收存款的调查超过19。一年7000000箱子,300多人已报告

  二○一五年十一月一十九日新闻,夸大保障资金,以及高利润通过金融研讨会的诱惑,晚餐,纪念品和其他形式的支付,以获得信任,圣兴庆区。公众19非法吸收存款的健康食品流通的源。700万元,导致很多人被骗。11月18日,记者从经侦支队的银川市公安局最近破获分离的情况下,。

  代表公司的故意免费赠品,然后出售

  去年7月2日,关于圣经侦支队兴庆区的受理。从公开的情况下涉嫌非法吸收存款的健康食品流通的源。

  经查,该公司销售的“封神陵”等保健品为由,采取“买一送二”的销售模式,引导客户自愿选择的礼物产品将继续留在公司,由我公司代卖。

  销售模式的代表来计算销售价格,按照1 - 三月回报率10%,4 - 6月追溯至7月20日%至八月回九月分期30%,50%回,造成客户在我的名字,朋友和家人的名义购买了大量的产品,通过礼物留在公司代卖的,是。

  多岁的男子骗了很多人举报

  “事实上,据我们核实,他们卖的‘风神精神'这个产品是有规律的,和生产的公司在哈尔滨,但圣。源健康食品配送公司没有销售资格,他们是通过网上购物批发产品,然后违法销售。“金融经侦支队大队负责人钟文学介绍,2014年7月9日,经侦支队对非法吸收公众存款的犯罪嫌疑圣的兴庆区。健康食品调查的源代码分发。

  “去年7月10日该公司负责周某某被刑事拘留,第二天,金大厦13楼B座,东栏C搜查和扣押他们的保险箱2的租赁。$ 60,000现金,而人民银行周某某查询在不同银行账户的情况下,发现只有1000元的银行账户在石嘴山市。“文学忠说,案件仍有许多受害者不向公安机关报案,导致调查取证支队,有一段时间捕捉方面在报纸上相当大的困难。

  “刚开始,许多投资者不愿报告支队报名,提交证据,只有八个报道,因为他们大多数都采取了一些退休老人,有的人甚至背着家人投资,他们采取了一些后,恐惧。“经过一年多的调查较多,有300多人报。

  证据不足不能被逮捕

  2014年8月5日,经侦支队报银川市人民检察院的犯罪嫌疑人周某某兴庆区批准逮捕。

  8月12日,兴庆区人民检察院认为“无论是通过宣传食品销售等促销形式向社会事实的神圣来源不清,证据不足;保健食品盛源销售”的产品后,风神精神”是的有关批复有关部门按照法律事实不清,证据不足;圣。保健食品销售的来源和存款人无数“的量决定不批准逮捕。

  “处理经济案件,证据就显得尤为重要,对于这么长时间的原因,原因是太困难了收集证据。“文学忠说,无奈之下,经侦支队不得不周某某发布的同一天,强制措施变更保释。

  在保释,警方消息发布周某某犯罪嫌疑人两次前往哈尔滨圣。生物工程有限公司。,国家质量监督电话客户合同,主动电话联系投资者的调查取证,并在转移登记报告根据留宁夏食品药品监督管理局,投资者做笔记,收集书面证据,到目前为止使317个成绩单的书面记录,证据收集的数据涉及超过1500个合约。今年7月25日,该中队再次报告的渔获,8月12日,犯罪嫌疑人周某某变更为监视居住的强制措施和扣押的3万元存款。

  “目前的情况是,警方,涉案金额超过19.700万元。“说文学忠。(记者王辉)

  骗子“长”等等

  经侦支队大队负责人钟文学财务总结,骗子的银川市公安局一般具有以下特点。

  []外观豪华

  联系方式:珠宝,森林,宾馆,水产养殖,酿酒等行业的投资,投资,金融投资公司设立在租给商场,写字楼,休闲会所,高息为诱饵的名称。

  [内部]辉煌装饰

  详细说明:真皮沙发,元玉,鱼缸,以及红木家具,一群人去有实力看投资公司。

  [手段]小利凯奇心脏

  联系方式:组织投资者聚餐,旅游,或做在人多的地方分发宣传材料,并提出大米,面粉,油奖金购买产品之后。

  [目标]中老年人

  详情:被骗的都是老年人,主要是退休人员,而犯罪嫌疑人大多来自其他省份的人,其中一人分别成立了多家公司,作为其同胞的法定代表人,有几家公司是相互关联,相互保证。

  ■分析是精神财富的主要原因

  文学忠分析,这些投资公司在金融和投资协议签署,将承诺高回报,夸大自己的财务安全性,可靠性。导致一些老年人上当。此外,这些老人也热情,拉自己的朋友和家人进行投资,整个的结果上当。

  构成来看上当者点,这些一般都是退休老人,手头资金有限,精神财富的患病率。当然,暴富心理的同时发挥重大作用,瘦老人欺诈防范意识,是他们这一人群的最重要的特征。“经济犯罪这类案件属于新类型犯罪,老年人这个群体的一些新的东西知之甚少,开始盯上嫌疑人。有些人甚至失去了自己的养老钱进去。“

  ■数据

  银川市今年破获142箱子从经济

  28家公司涉嫌非法吸储

  备注

  据了解,今年全市经侦部门受理非法集资案,立案,侦查,抓获犯罪嫌疑人,涉案金额涉及被害人群众指标占全区的三分之二以上。与去年同期相比总量的此类案件呈高发态势。

  延伸

  此外,今年以来,银川市共有93传销案破获从136人被刑事拘留,746窝点的破坏,检获超过16.900万元资金参与。该市从去年开始下降,1万多传销把握的数量不足5000。“打传”破案数,打击人才的数量名列第一区域,城市的一些传销总体呈下降趋势。

  来源:经济侦查支队的银川市公安局

  ■延长银川起诉5年 -

  被逮捕的犯罪审查破坏市场经济秩序的495 749

  昨日,记者从银川市人民检察院了解到,2010年以来,银川市检察机关侦查和刑事案件的逮捕破坏市场经济秩序的495 749。

  据了解,在过去的五年中,银川主要是破坏市场经济秩序犯罪中扰乱市场秩序罪,危害税收和金融诈骗犯罪收集犯罪。其中,市场无序集中在合同诈骗罪和组织罪,领导传销有两种类型的案件; 针对税收征管犯罪主要集中在非法制造,在发票的非法制造,销售; 金融诈骗主要是信用卡诈骗罪。据扰乱参与职业分类市场经济秩序的犯罪,在过去的五年中,排名第一的199人失业,近一倍的过去五年,以59人的个体户生活在第二位。

  手表手机金网(HTTP://米。cngold。COM。CN),最新财经要闻。


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